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    2019-09-19 07:31   星辰法律咨询公司   198次浏览
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    在清产核资工作中,企业需要申报认定的各项资产损失,均应提供合法证据,包括:具有法律效力的外部证据、社会中介机构的经济鉴证证明和特定事项的企业内部证据。

    具有法律效力的外部证据,是指企业收集到的司法机关、公安机关、行政部门、专业技术鉴定部门等依法出具的与本企业资产损失相关的具有法律效力的书面文件,主要包括:

    (一)司法机关的判决或者裁定;

    (二)公安机关的立案结案证明、回复;

    (三)工商管理部门出具的注销、吊销及停业证明;

    (四)企业的破产清算公告及清偿文件;

    (五)政府部门的公文及明令禁止的文件;

    (六)国家及授权专业技术鉴定部门的鉴定报告;

    (七)保险公司对投保资产出具的出险调查单,理赔计算单等;

    (八)符合法律条件的其他证据。

    在资金管理和使用中,企业经营管理人员有下列情形造成资产损失的,应当追究相关责任人的责任:

    (一)未按照规定使用、调度资金的;

    (二)超越权限或者违反程序授权、批准资金支出的;

    (三)违规拆借资金的;

    (四)因资金管理不严,发生贪污、失窃、携款潜逃等事件的;

    (五)支票等票据丢失未及时采取有效措施的;

    (六)违反有关规定委托其他机构或者个人从事理财业务的;

    (七)未及时核对银行存款余额、清理未达账项的;

    (八)现金未及时入账、留存现金超过核定限额或者私存私放资金的;

    (九)未按照规定造成资产损失的其他情形。

    在从事股票、期货、外汇,以及金融衍生工具等投资业务中,企业经营管理人员有下列情形造成资产损失的,应当追究相关责任人责任:

    (一)违规经营或者超范围经营的;

    (二)风险控制制度存在重大缺陷的;

    (三)资金来源违反国家有关规定的;

    (四)以个人名义使用企业资金从事投资业务的;

    (五)违规买卖本企业股票、债券的;

    (六)未履行规定程序或者未经授权擅自决策的;

    (七)未按照规定造成资产损失的其他情形。

    在资产转让、收购和改组改制过程中,企业经营管理人员有下列情形造成资产损失的,应当追究相关人员责任:

    (一)企业管理层转(受)让资产或者产权(股权),主导制订改制方案、指定中介机构、确定转让、收购价格的;

    (二)未按照规定进行清产核资、财务审计和资产评估的;

    (三)干预或者操纵清产核资、财务审计和资产评估造成鉴证结果不实的;

    (四)向中介机构提供虚假材料,造成审计、评估结果不实的;

    (五)将国有资产低价折股或者无偿分给其他单位、个人的;

    (六)未按照规定进场交易(国家另有规定的除外)或者超越规定权限擅自转让资产或者产权(股权)的;

    (七)在企业资产租赁或者承包经营中,以不合理低价出租或者发包的;

    (八)以不合理低价或者无偿转让资产、主要业务的;

    (九)未按照规定造成资产损失的其他情形。

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